ביקורת חקירתית

רקע

כל ארגון חשוף להונאות, מעילות ואי סדרים כספיים, ברמה הפנים והחוץ ארגונית. ממחקרים עולה שחברה ממוצעת מאבדת כ- 3% ממחזור מכירותיה כתוצאה מאי סדרים והונאות.

במשרדנו מחלקה ייעודית המתמחה בתחום הביקורת החקירתית תוך שילוב של ידע חשבונאי עם טכניקות חקירה מיוחדות במטרה לחשוף, לאתר ולסייע במניעת הונאות ומעילות, חריגות ואי סדרים.

המחלקה משלבת ידע חשבונאי עם טכניקות חקירה מיוחדות במטרה לחשוף, לאתר ולסייע במניעתה. למחלקה ניסיון רב באיתור ומניעת מעילות, בביצוע בדיקות מיוחדות בתחומים שונים ובביצוע חקירות חשבונאיות בגופים ממשלתיים רבים ובארגונים שונים. המחלקה מורכבת מרואי חשבון, מבקרים פנימיים מוסמכים (CIA), מבקרי הונאות מוסמכים (CFE), מוסמכים במשפטים, מומחים במערכות מידע ועובדים בעלי ידע רב וניסיון בחקירות בכלל ובביקורת חקירתית בפרט. חברי הצוות פועלים בדיסקרטיות מלאה ובשיתוף פעולה עם מזמין העבודה להשגת תוצאות אפקטיביות. במסגרת החקירות שערכה המחלקה, ביצעה מעקבים רבים אחר תנועות כספיות ועסקה באיסוף מידע על חברות, בעלי תפקידים בכירים ונכסים ובאיתורם. 

מחלקת הביקורת החקירתית הנה מהמובילות בתחומה בארץ. המחלקה צברה, מהקמתה בשנת 1998, ניסיון רב בביצוע בדיקות מיוחדות, חקירות חשבונאיות, ייעוץ ובקרות על תהליכים החשופים למעילות והונאות בארגונים שונים, בהם משרדי ממשלה, רשויות, אגודות שיתופיות, עמותות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מלכ"רים ועוד.

משרדנו ממוקם במקום הראשון בבתחום הביקרות החקירתית לפי דירוג גלובס DUN'S 100 ודירוג BDI.

לצפייה בדירוג גלובס DUN'S 100 לחץ/י כאן

לצפייה בדירוג BDI לחץ/י כאן

לוגואים של דירוג דאנס 100 ודירוד BDI

שירותי מחלקת ביקורת חקירתית מגלה

ביצוע חקירות חשבונאיות

כל ארגון חשוף במידה זו או אחרת להונאות מבית או מחוץ. השירות הניתן על ידינו כולל:

  • כימות והערכת נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע פעולות הונאה ומעילה.
  • עריכת ביקורות חקירתיות וביקורות מיוחדות עבור משרדי ממשלה וגופי אכיפה.
  • הכנת חוות דעת מומחה ומתן עדויות בבתי משפט.
  • איתור נכסים שהוברחו וסיוע בהשבתם.

סיוע חשבונאי וחקירתי בהליכים משפטיים ובהליכי פירוק וכינוס

שירות המיועד למפרקים, כונסי נכסים, לשופטים ולעורכי דין המטפלים בסכסוכים עסקיים, עבירות צווארון לבן, נזקי מעילות, אובדן רווחים, ביטוח ואישות. השירות כולל:

  • סיוע ראשוני בתפיסת מסמכים, מיונם, סימונם וניתוחם.איתור פעולות חריגות.
  • ניתוח ומעקב אחר פעולות כספיות סבוכות.
  • הכנת חוות דעת מומחה והופעה כעד מומחה בפני בורר או בית משפט.
  • איתור פעולות תרמית שבוצעו ערב הפסקת פעילות חברות (סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות) כגון: העדפת נושים, הברחת נכסים וריקון החברה מנכסיה.
  • סיוע בניהול חקירות של בעלי תפקידים.

בדיקות מיוחדות

שירות המיועד לגופים וליזמים העומדים בפני ביצוע מיזוגים, רכישות ועסקאות משותפות, וכן עבור חברות המעוניינות באיסוף מידע על לקוחות, ספקים ומתחרים.

הלבנת הון

זיהוי, איתור ושיבוש פעולות הלבנת הון.

הערך המוסף שלנו

  • מחלקה ייעודית אשר כל עיסוקה בביקורת חקירתית.
  • שירות המבוסס על ליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה, תוך שמירה על דיסקרטיות ומקצועיות מן השורה הראשונה.
  • מהקמת המחלקה בשנת 1998, נצבר ניסיון רב בביצוע בדיקות מיוחדות, חקירות חשבונאיות, ייעוץ ובקרות על תהליכים החשופים למעילות והונאות בארגונים שונים, בהם משרדי ממשלה, רשויות, אגודות שיתופיות, עמותות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מלכ"רים ועוד.
  • סיוע של המחלקות המקצועיות במשרד מתחומי החשבונאות, ביקורת פנימית, מערכות ממוחשבות, בקרת שכר, מיסים וייעוץ כלכלי.
  • ביצוע חקירות ברחבי העולם תוך הסתייעות במומחים מקומיים ממשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton בה אנו חברים.
שותף

רו"ח שי מדינה

ליצירת קשר