שי מדינה שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ תל-אביב 03-7106555

השכלה

2010: CFE - מבקר הונאות מוסמך

2006: בוגר קורס מבוא למערכות ה- SAP

2005: תואר שני מוסמך במשפטים (LLM), אוניברסיטת בר אילן

1999: בוגר תואר ראשון במינהל עסקים, התמחות בחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למינהל בראשל"צ.

ניסיון מקצועי

רו"ח מדינה בעל ניסיון רב בתחום הביקורת החקירתית (מגלה ומונעת) הכולל איתור, כימות ומניעת מעשי הונאות, מעילות והלבנת הון, ביצוע סקרי סיכוני הונאות ומעילות ייעוץ לארגונים לצורך מניעת הונאות ומעילות, לרבות סיוע בהכנת תוכניות רב שנתית למניעת הונאות, מעילות ותרמיות.

במהלך עבודתו צבר רו"ח מדינה ניסיון בתחומים הבאים:

  • ביקורות חקירתיות לצורך איתור וכימות מעשי הונאות ומעילות עבור רשויות אכיפה שונות, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות ופרטיות, עמותות, גופים סטטוטוריים וכו'.
  • ביקורת חקירתית, כספית ופנימית עבור משרדי ממשלה, לרבות משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הכלכלה ומשרד להגנת הסביבה.
  • יעוץ וסיוע חשבונאי לעורכי דין בהליכים משפטיים, לרבות הכנת חוות דעת מומחה ומתן עדויות בבתי משפט בתחום הביקורת החקירתית ובסכסוכים אזרחיים בעלי היבט חקירתי/חשבונאי/כלכלי, כדוגמת: נזקים מפעילות בניירות ערך, פעולות מרמה, העדפות נושים ועוד.
  • חקירות חשבונאיות בתיקי פירוק וכינוס נכסים.
  • הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים.
  • איתור, כימות ומניעת הלבנות הון, לרבות עריכת ביקורות חקירתיות שמבוצעות עבור משרד האוצר, משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, הכנת דוחות לוועדות עיצומים, כתיבת חוות דעת ומתן עדויות בבתי משפט.
  • עריכת סקרי סיכונים תפעוליים וסקרי סיכוני הונאות ומעילות, הכוללים, בין היתר, ניתוח תהליכים תפעוליים ופיננסיים, חשיפת ליקויים והפקת לקחים, הערכת סיכונים עסקיים, הטמעת מנגנוני בקרה ואכיפה וכתיבת נהלי עבודה לצורך מניעת הונאות ומעילות עבור גופים מוסדיים, רשויות מקומיות וחברות פרטיות וציבוריות.

פעילות מקצועית וציבורית

לרו"ח מדינה ניסיון באקדמיה במשרות תרגול בתחומי הביקורת החקירתית וביקורת מערכות מידע וכן פרסום מאמרים מקצועיים בעיתונות ובביטאון רואי החשבון.