כל ארגון חשוף להונאות, מעילות ואי סדרים כספיים, ברמה הפנים והחוץ ארגונית. ממחקרים עולה שחברה ממוצעת מאבדת כ- 3% ממחזור מכירותיה כתוצאה מאי סדרים והונאות.

במשרדנו מחלקה ייעודית המתמחה בתחום הביקורת החקירתית תוך שילוב שלידע חשבונאי עם טכניקות חקירה מיוחדות במטרה לחשוף, לאתר ולסייע במניעת הונאות ומעילות, חריגות ואי סדרים בתחום הפיננסי.

למחלקה ניסיון רב באיתור ומניעת מעילות, בביצוע בדיקות מיוחדות בתחומים שונים ובביצוע חקירות חשבונאיות בגופים ממשלתיים רבים ובארגונים שונים. המחלקה מורכבת מרואי חשבון, מבקרים פנימיים מוסמכים (CIA), מבקרי הונאות מוסמכים (CFE), מוסמכים במשפטים, מומחים במערכות מידע ועובדים בעלי ידע רב וניסיון בחקירות בכלל ובביקורת חקירתית בפרט. חברי הצוות פועלים בדיסקרטיות מלאה ובשיתוף פעולה עם מזמין העבודה להשגת תוצאות אפקטיביות. במסגרת החקירות שערכה המחלקה, ביצעה מעקבים רבים אחר תנועות כספיות ועסקה באיסוף מידע על חברות, בעלי תפקידים בכירים ונכסים ובאיתורם.

המחלקה פיתחה סל שירותים מקיף הכולל, בין היתר: ביקורת הונאות, בדיקות מיוחדות, סיוע חשבונאי בהליכים משפטיים, סיוע בהליכי פירוק וכינוס נכסים ועוד.

שירותי מחלקת הביקורת החקירתית

ביצוע חקירות חשבונאיות

כל ארגון חשוף במידה זו או אחרת להונאות מבית או מחוץ. השירות הניתן על ידינו כולל:

  • מניעת הונאות ומעילות - איתור הונאות, מעילות, עבירות צווארון לבן ואי סדרים כספיים.
  • כימות והערכת נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע פעולות הונאה ומעילה.
  • עריכת ביקורות חקירתיות וביקורות מיוחדות עבור משרדי ממשלה וגופי אכיפה.
  • הכנת חוות דעת מומחה ומתן עדויות בבתי משפט.
  • איתור נכסים שהוברחו וסיוע בהשבתם.

ביצוע סקרי סיכונים למניעת הונאות ומעילות

מניעת הונאות ושיפור תהליכי העבודה והבקרה באמצעות סקרי סיכוני הונאות ומעילות, במטרה לחשוף מוקדי הסיכון האפשריים.

 

סיוע חשבונאי וחקירתי בהליכים משפטיים ובהליכי פירוק וכינוס

שירות המיועד למפרקים, כונסי נכסים, לשופטים ולעורכי דין המטפלים בסכסוכים עסקיים, עבירות צווארון לבן, נזקי מעילות, אובדן רווחים, ביטוח ואישות. השירות כולל:

  • סיוע ראשוני בתפיסת מסמכים, מיונם, סימונם וניתוחם.איתור פעולות חריגות.
  • ניתוח ומעקב אחר פעולות כספיות סבוכות.
  • הכנת חוות דעת מומחה והופעה כעד מומחה בפני בורר או בית משפט.
  • איתור פעולות תרמית שבוצעו ערב הפסקת פעילות חברות (סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות) כגון: העדפת נושים, הברחת נכסים וריקון החברה מנכסיה.
  • סיוע בניהול חקירות של בעלי תפקידים.

בדיקות מיוחדות

שירות המיועד לגופים וליזמים העומדים בפני ביצוע מיזוגים, רכישות ועסקאות משותפות, וכן עבור חברות המעוניינות באיסוף מידע על לקוחות, ספקים ומתחרים.

הלבנת הון

זיהוי, איתור ושיבוש פעולות הלבנת הון.

מדוע פאהן קנה Grant Thornton Israel?

  • מחלקה ייעודית אשר כל עיסוקה בביקורת חקירתית
  • שירות המבוסס על ליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה, תוך שמירה על דיסקרטיות ומקצועיות מן השורה הראשונה
  • מהקמת המחלקה בשנת 1998, נצבר ניסיון רב בביצוע בדיקות מיוחדות, חקירות חשבונאיות, ייעוץ ובקרות על תהליכים החשופים למעילות והונאות בארגונים שונים, בהם משרדי ממשלה, רשויות, אגודות שיתופיות, עמותות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, מלכ"רים ועוד
  • סיוע של המחלקות המקצועיות במשרד מתחומי החשבונאות, ביקורת פנימית, מערכות ממוחשבות, בקרת שכר, מיסים וייעוץ כלכלי
  • ביצוע חקירות ברחבי העולם תוך הסתייעות במומחים מקומיים ממשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton בה אנו חברים

שותף, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

ליצירת קשר